Đây là một trong 8 vụ án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Các bị cáo: Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7), Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) và Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nhóm bị cáo: Phạm Trịnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, nguyên Giám đốc Công ty Mai Khôi ) và 4 đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực cho Thắng cùng bị truy tố xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn, nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng. Thực tế số tiền vay được, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và mua gom đất nông nghiệp làm dự án... Cáo trạng quy buộc Thắng đã chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 7.
Phạm Văn Cử đã chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi; quyết định hợp đồng tín dụng, ký mở L/C với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định; định giá để đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nên không phát hiện Công ty Mai Khôi sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; đồng ý cho Công ty Mai Khôi vay tiền để đảo nợ.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 hơn 600 tỷ đồng (cả vốn và lãi).
Các bị cáo: Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7), Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) và Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nhóm bị cáo: Phạm Trịnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, nguyên Giám đốc Công ty Mai Khôi ) và 4 đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực cho Thắng cùng bị truy tố xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn, nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng. Thực tế số tiền vay được, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và mua gom đất nông nghiệp làm dự án... Cáo trạng quy buộc Thắng đã chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 7.
Phạm Văn Cử đã chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi; quyết định hợp đồng tín dụng, ký mở L/C với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định; định giá để đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nên không phát hiện Công ty Mai Khôi sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; đồng ý cho Công ty Mai Khôi vay tiền để đảo nợ.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 hơn 600 tỷ đồng (cả vốn và lãi).
